Luceño y Medina, absueltos del delito de estafa por el llamado caso Mascarillas
La Audiencia Provincial de Madrid condena sí condena a Luceño a tres años y ocho meses de cárcel por fraude a Hacienda y falsedad en documento oficial.
caso mascarillas
Hacienda confirma el fraude fiscal de Luceño, al crear una sociedad adrede para pagar menos
Una inspectora de la Agencia Tributaria lo ha corroborado, en el juicio a éste y a Luis Medina, acusados de estafa al Ayuntamiento de Madrid al inicio de la pandemia.
La jefa de compras del Ayuntamiento de Madrid asegura que Luceño y Medina le dijeron que "no cobrarían comisiones"
Elena Collado ha declarado en el juicio por el 'caso de las mascarillas', en una sesión en la que se han escuchado audios de los empresarios antes de la compra: "Son las buenas, buenas. No cuentes con ello hasta que lo tengamos solucionado".
Anticorrupción cree que Koldo García agilizó trámites con Transportes para la trama de mascarillas
La empresa pasó de facturar 0 euros en 2019 a más de 50 millones en 2020
Los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño irán a juicio por el 'caso Mascarillas'
Ambos están acusados de los delitos de estafa agravada y falsedad documental, según avanza 'El País'.
Los comisionistas del 'caso mascarillas', Luis Medina y Alberto Luceño, a un paso del banquillo
El juez Adolfo Carretero les imputa delitos de estafa agravada y falsedad documental. Sobre Luceño recaería también un delito de falsedad en documento mercantil y delito fiscal.
La Policía halló en la casa de Luceño varias versiones falsificadas de una carta firmada por Almeida
El comisionista pactó con el proveedor malayo lo que debía responder en la comisión rogatoria.
El juez imputa a Luceño falsedad documental por la tarjeta y placa falsas del CNI halladas en su casa
La Policía Científica concluyó que la tarjeta identificativa del CNI y una placa localizadas en su vivienda en un registro son íntegramente falsas.
Qué se sabe de Lin Shin, el supuesto nuevo comisionista del caso de las mascarillas
Tras aparecer en la documentación aportada por el empresario Luis Medina, Podemos reclama al juez que confirme su identidad.
El juez del caso mascarillas deniega a San Chin Choon declarar telemáticamente
El magistrado precisa “la más absoluta inmediación” para que el empresario malasio pueda ser “perfectamente identificado”.
San Chin Choon: "Todavía hago negocios con Luceño; hablamos por WhatsApp"
"¿Por qué tengo que ir a España? Si voy, parece que he hecho algo malo", dice el empresario implicado en el 'caso mascarillas'.
Alberto Luceño pide que se anule el registro de su casa por ser "prospectivo"
La Fiscalía investiga si los correos electrónicos enviados por San Chin Choon, un supuesto empresario malayo, no fueron en realidad enviados al juez por el empresario.
Investigan si Alberto Luceño está detrás del supuesto San Chin Choon que envía correos al juez
La Policía ha intervenido al comisionista del caso mascarillas una presunta "placa de agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)", según 'El País'.
San Chin Choon ofrece al juez declarar en octubre desde la embajada de España en Malasia
El empresario comunica al magistrado Adolfo Carretero que no puede viajar a España por cuestiones laborales.
El juez del caso mascarillas llama a declarar en Madrid al empresario malasio San Chin Choon
Después de no dar “ningún valor probatorio” a los supuestos correos en los que defendía a los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño.
La Audiencia de Madrid rechaza que se investigue al primo de Almeida en el caso de las mascarillas
Los magistrados sostienen que no hubo "presión moral".
El juez del 'caso mascarillas' se opone a cooperar con Malasia al tener pena de flagelación a extraditados
El magistrado rechaza la petición del comisionista Alberto Luceño de reactivar la comisión rogatoria para que testifique el empresario malayo San Chin Choon.
Caso mascarillas: el policía que verificó el material asegura que no eran las mismas que aportó Medina
El agente ha puntualizado que no valoró la calidad de las mascarillas, sino que se limitó a comprobar la documentación que cumplía con la normativa.
El juez del caso mascarillas pide al Ayuntamiento de Madrid que remita todas las ofertas de material sanitario
La finalidad es la de comparar las condiciones con las que realizaron los empresarios investigados.
La mano derecha de Almeida y amiga de su primo reconoce que habló con Luis Medina pero sin informar al alcalde
Incluso en el Ayuntamiento se planteó dar a empresarios "medallas" por renunciar a las comisiones.
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