La UCO detiene a la mujer que dijo haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE
En el marco del llamado caso Hidrocarburos.
La Guardia Civil ha detenido este lunes en el marco del llamado caso Hidrocarburos a la empresaria Carmen Pano, quien ha asegurado públicamente haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE por encargo del comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama.
Además de Carmen Pano ha sido detenida su hija Leonor María González Pano, el presunto testaferro de De Aldama, Luis Alberto Escolano y Carlos del Castillo, quien estaría también vinculado con esta trama a la que se investiga por un presunto fraude de 182 millones de euros en el IVA de hidrocarburos, según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación.
En el marco de esta operación desplegada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a primera hora de este lunes se han practicado también varios registros en empresas y domicilios de los cuatro detenidos en Madrid, Zaragoza, Sevilla y Toledo.
En concreto, agentes de la UCO han registrado las empresas que tiene en Calatayud (Zaragoza) Luis Alberto Escolano, socio y testaferro de Víctor de Aldama, investigado en el caso Koldo, y que fue quien alquiló el piso que disfrutó de marzo de 2019 a septiembre de 2021 J.R.G., la mujer con la que el exministro de Transportes José Luis Ábalos mantuvo por aquellas fechas "una relación particular", según la descripción que hace de la misma en un informe la Guardia Civil.
La organización criminal que se ha desarticulado en esta segunda fase de la operación que se puso en marcha el pasado 7 de octubre contra esta trama disponía de una importante estructura societaria con la que ejecutaría el fraude fiscal, ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa.
Esta estructura era modificada por sus responsables con el fin de alcanzar un mayor grado de apocamiento y asegurar la perfección del fraude. Asimismo, contaban con una estructura paralela de sociedades tanto en España, como en terceros países, para el ulterior blanqueo de las cantidades obtenidas delictivamente.
La operación a cargo de la UCO ha estado dirigida por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, del que es titular Santiago Pedraz, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción.
Por el llamado caso Hidrocarburos se encuentra en prisión provisional el propietario de la empresa Villafuel, Claudio Rivas, que fue detenido junto a Víctor de Aldama, quien consiguió quedar en libertad provisional tras un mes encarcelado tras declarar voluntariamente en el caso Koldo.
