La Policía detiene a una organización por defraudar 1,2 millones euros en alquileres falsos
Habría al menos 41 personas implicadas en la ciberestafa.
La Policía Nacional ha desarticulado una organización internacional, en Sevilla y Badajoz, tras la detención de 41 personas que presuntamente habrían defraudado casi 1,2 millones euros ofertando falsos alquileres mediante estafas en páginas web.
La investigación se inició por los agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia y de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Sevilla al detectarse una proliferación de este tipo de estafas cometidas a través de la web. Tras dos registros, en Badajoz y Sevilla, se interceptaron dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y se investigaron más de 250 cuentas bancarias donde recibían los ingresos de las acciones delictivas.
Su trabajo consistía en defraudar a particulares a través de anuncios de alquileres fraudulentos, y también a empresas con el método Business Email Compromise (BEC). Consiste en acceder la información comercial de empresas o extraer dinero mediante una estafa por correo electrónico.
Su modus operandi
Una parte se encargaba de la interceptación de las comunicaciones entre las distintas empresas. Una vez ejecutado este paso y conseguidas las facturas legítimas, las remitían a los clientes para reclamarles el impago. Ahí las víctimas realizaban el pago a la nueva cuenta bancaria de la cual extraían el dinero en efectivo o derivado a terceras cuentas para eliminar su rastro.
La organización contaba con distintos niveles de jerarquía: recaudadores, captadores y 'mulas informáticas'. Estas últimas eran personas captadas por la organización, las cuales prestaban su identidad para abrir cuentas en distintas entidades y operar con ellas según las directrices de los líderes de la organización.
Una vez que se obtenía el dinero en efectivo, lo entregaban a los 'captadores'. Los 'recaudadores', tenían como misión dar instrucciones directas a estos sobre los movimientos bancarios.
El destino final del dinero estafado se remitía fuera del territorio español. Se hacía por dos formas, bien a través de transferencias internacionales o por su remisión mediante servicios de envío de dinero.
En la operación se ha detenido a dos hombres residentes en Sevilla y Badajoz, quienes hacían de recaudadores. Ambos han sido ingresados en prisión tras su paso a disposición judicial. El resto de los arrestados eran las mulas, residentes en la provincia de Sevilla.