El plan con el que el presidente de la comunidad de vecinos más grande arrebató casi 600.000 euros a 400 apartamentos
Está acusado de malversación y evasión fiscal.
El presidente de una importante asociación de propietarios, que gestiona más de 400 apartamentos, así como varios censores, están siendo acusados de malversar los ingresos de los inquilinos en una zona de Rumania tras presuntamente desviar grandes sumas de dinero de manera ilegal.
Las acusaciones incluyen no solo malversación de fondos, sino también evasión fiscal, lo que ha generado una amplia investigación por parte de las autoridades judiciales. Se estima que los ingresos malversados superan los 2.970.000 leis (alrededor de 600.000 euros) entre los años 2021 y 2024, período en el que, supuestamente, implementaron un mecanismo criminal para apropiarse de estos fondos.
Según fuentes judiciales citadas por Buletin de Bucarest, el presidente de la asociación, en complicidad con los censores, habría alquilado espacios comerciales en la planta baja de los edificios a precios considerablemente bajos, lo que les permitió quedarse con la diferencia, una práctica que también aplicaron con los ingresos generados por los carteles publicitarios.
El 27 de noviembre, agentes del Servicio de Investigación de Delitos Económicos realizaron siete registros domiciliarios en busca de pruebas y emitieron cuatro órdenes de arresto contra los sospechosos, informa Boletín de Bucarest.
Las investigaciones apuntan a que el presidente y los censores de la asociación crearon un sistema fraudulento que perjudicó gravemente tanto a los propietarios como a las autoridades fiscales.
Acusados de varios delitos
Además de la malversación de fondos de la asociación, el presidente también es sospechoso de evasión fiscal entre 2016 y 2019. Durante este periodo, presuntamente omitió registrar los ingresos en los documentos contables, lo que resultó en un perjuicio al presupuesto estatal por más de 88.800 leis correspondientes al impuesto sobre los beneficios.
El presidente de la asociación y los censores están acusados de múltiples delitos, incluidos abuso de poder, malversación continua de fondos públicos y evasión fiscal. Tras su detención, podrían ser llevados ante un juez con una solicitud de prisión preventiva, dependiendo de la evaluación de la fiscalía encargada del caso.
Las investigaciones siguen en curso y bajo la supervisión de la Fiscalía adscrita al Tribunal de Bucarest. La policía sigue recopilando pruebas para determinar el alcance de los delitos cometidos y las responsabilidades de los implicados en este caso de corrupción.
