Cae la banda de los '3 millones en Metro Madrid': usurpaban identidades usando a drogadictos
La Policía Nacional desarticula el entramado formado por carteristas y estafadores y localiza varios zulos con la documentación sustraída para realizar las estafas. Hay más de 50 detenidos.
La Policía Nacional ha detenido a 53 supuestos miembros de una organización que estafó casi tres millones de euros usurpando identidades con documentos y efectos personales sustraídos en el Metro de Madrid.
Formaban parte de un entramado jerarquizado dirigido por dos hombres, que se nutría de la documentación robada para después cometer estafas, masivas, apropiaciones indebidas, blanqueo de capitales y usurpaciones del estado civil.
Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid, la investigación arrancó en agosto de 2022 cuando los agentes de la Brigada Móvil detectaron un aumento de hurtos en el Metro.
La 'pirámide criminal': de los cabecillas a los carteristas y toxicómanos
Poco después, las mismas víctimas denunciaban otros delitos cometidos con sus documentos en otras partes de España, por lo que puso a los investigadores sobre la pista de que podrían estar ante una organización estructurada. En la cúspide se encontraban dos hombres, uno que actuaba desde Madrid y otro desde Zaragoza, que dirigían al resto de miembros.
El segundo escalafón estaba compuesto por los carteristas, que robaban objetos de valor y tarjetas bancarias, que se quedaban y gastaban, respectivamente, así como documentación. Los documentos, cuyo valor dependía de la zona en la que habían sido sustraídos y si correspondían a mujeres, los vendían a otra rama de la banda, los coordinadores.
Drogadictos 'disfrazados' a cambio de dinero o estupefacientes
Estos captaban a personas toxicómanas para que, a cambio de dinero o estupefacientes, funcionaran como usurpadores. Elegían perfiles físicos similares a los titulares de la documentación, los disfrazaban con gafas y gorras para pasar desapercibidos y se presentaban en entidades financieras para hacer disposiciones de efectivo o solicitar créditos fraudulentos.
También formaban parte de la red un grupo de mujeres cuya misión era blanquear el dinero obtenido por los dirigentes y vender los productos robados a través de redes sociales, y otro de financiadores, que conseguían y suministraban los estupefacientes con los que luego pagaban a los usurpadores. Con todas estas acciones delictivas, estiman los investigadores, lograron estafar 2,9 millones de euros.
Una vez identificados los miembros de la banda, los agentes detuvieron el pasado enero a 53 sospechosos a los que se les imputan delitos de blanqueo de capitales, usurpación de estado civil, contra la salud pública, hurto, estafa, trata de seres humanos, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.
Zulos con documentación en Moratalaz y Puente de Vallecas
La autoridad judicial decretó el ingreso en prisión provisional de seis de los arrestados, entre ellos los dos cabecillas. Los agentes llevaron a cabo tres entradas y registros en los que se recuperaron dinero en efectivo y documentación empleada en los hechos delictivos.
Además, en un parque de la madrileña calle Bosco, entre los distritos de Moratalaz y Puente de Vallecas, localizaron varios zulos donde almacenaban gran parte de la documentación.
