blanqueo

La fiscalía suiza imputa al presidente del banco donde se ingresaron los millones del emérito

La causa: no informar al organismo que persigue el blanqueo de capitales de la donación de Arabia Saudi a Juan Carlos I, de 65 millones de euros.

Por  Redacción HuffPost  

El inventario de José Luis Moreno incluye contadoras de billetes, pagarés y coches de alta gama

La Policía encontró 200.000 euros en billetes y pagarés de empresas por valor de 400.000 euros más en la casa y sedes del empresario.

Por  Redacción HuffPost  

El juez procesa a Rato por presunta corrupción, blanqueo y elusión fiscal

Concluye la instrucción sobre el origen del patrimonio del exministro.

Por  Redacción HuffPost  

De Suiza al Supremo, las investigaciones judiciales en torno a Juan Carlos I

El país helvético ha remitido a España parte de su proceso y el Ministerio Público ya está analizando los documentos, a la espera de recibir más

Por  Redacción HuffPost  

Suiza investiga una transferencia de 3,5 millones de la cuenta de Juan Carlos I en Bahamas

El fiscal suizo preguntó a Corinna Larsen en su interrogatorio sobre ella y esta aseguró desconocerla, según avanza El País.

Por  Redacción HuffPost  

"Blancas navidades...": la viñeta de 'El Jueves' sobre el "blanqueo" de PP y Cs a Vox que necesita dos minutos para ser viral

"Impresionante"

Por  Redacción HuffPost  

La Audiencia de Madrid ordena reabrir la causa por blanqueo contra Rodrigo Rato

Se considera acreditado que "ha tenido sociedades domiciliadas en el extranjero cuyo fin era defraudar a la Hacienda Pública". El cargo de cohecho, eso sí, no se sostiene.

Por  Redacción HuffPost  

Catalá defiende que la investigación a Barberá no la obliga a dimitir de senadora

Por  Redacción HuffPost  

El Supremo abre causa contra Barberá por el blanqueo del PP en Valencia

Por  Redacción HuffPost  

Los Mossos y la Policía despliegan un operativo por blanqueo en Barcelona y los alrededores

Por  Redacción HuffPost  

El juez amplía con el delito electoral el caso de blanqueo del PP de Valencia

Por  Redacción HuffPost  

Fiscalidad

Por  Redacción HuffPost  

Ignacio González declara en Estepona por su ático: "Nunca he hecho nada ilegal"

Por  Redacción HuffPost  

El juez cita como imputados a Ignacio González, a su mujer y a Enrique Cerezo por el ático

Por  Redacción HuffPost  

La Fiscalía Anticorrupción pide que Ignacio González declare como imputado por su ático

Por  Pablo Machuca  

Euros morados

Por  Redacción HuffPost  

Anticorrupción halla indicios de que Rato blanqueó dinero en el exterior

Por  Pablo Machuca  

Dimite la directora de la Alhambra tras ser acusada de blanqueo

Por  Pablo Machuca  

La Fiscalía de Madrid pidió con urgencia evitar que Rato venda sus bienes

Por  Redacción HuffPost  

Rato tenía 78 cuentas y pudo defraudar cinco millones

Por  Carmen Rengel