Marruecos implica a Ceuta en uno de los peores casos de corrupción bancaria
La ciudad autónoma habría sido el lugar para sacar el dinero de Marruecos.
La información sobre el escándalo en el Unión Marroquí de Bancos, que involucra al ex director regional Deniál Ziozió, ha generado un ambiente de incertidumbre y especulación. El caso salió a la luz cuando Ziozió fue arrestado bajo cargos de malversación y abuso de confianza, con acusaciones de que desvió aproximadamente 50 mil millones de dirhams durante varios años. Según las fuentes, Ziozió recibía grandes sumas de dinero de los depositantes, pero no las ingresaba en las cuentas del banco, utilizándolas para fines personales y comerciales junto con sus allegados, algunos de los cuales son personajes prominentes en la ciudad.
La situación se complica aún más con las sospechas de lavado de dinero y el uso de estos fondos para inversiones personales, como la compra de propiedades y negocios. Se menciona que Ziozió, conocido por su práctica de otorgar préstamos personales con intereses exorbitantes, podría haber utilizado parte del dinero desviado para su propio beneficio, sin que se sepa si estas operaciones estaban vinculadas al banco.
El hecho de que el banco no contara con una aplicación para que los clientes pudieran revisar sus cuentas móviles añade otra capa de complejidad, facilitando el distanciamiento entre los depositantes y sus fondos. Además, Ziozió, a pesar de haber sido investigado anteriormente, continuó desempeñando roles políticos, incluso como vicepresidente del municipio de Tetuán por el partido Istiqlal.
Los rumores sobre el comportamiento de Ziozió, incluido su supuesto vicio por el juego, se han intensificado. Se sugiere que parte de los fondos malversados podrían haberse perdido en casinos, particularmente en el Casino Mövenpick en Tánger. Esta teoría se refuerza con informes de que Ziozió frecuentaba estos lugares después de que las investigaciones se intensificaran, intentando crear una falsa apariencia de que el dinero se había perdido en el juego.
La posible complicidad de otros actores y la posibilidad de que Ziozió haya sacado dinero fuera del país, posiblemente a través de Ceuta o bancos extranjeros, están siendo investigadas. Todo esto mantiene a los depositantes y al banco en una situación de desesperanza, con la posibilidad de que las sumas desviadas sean inalcanzables.