Las Vegas Sands, promotora de Eurovegas, multada con 35 millones en EEUU por blanqueo
La compañía Las Vegas Sands, promotora del proyecto Eurovegas en Madrid, entregará 47 millones de dólares (alrededor de 35.100.000 euros) a las arcas públicas de EE.UU. para evitar un juicio por un caso de blanqueo de capitales relacionado con uno de sus clientes, según informó hoy la Fiscalía de Los Ángeles.
La empresa alcanzó un acuerdo la noche del lunes con las autoridades federales para zanjar una investigación criminal de la que era objeto ante las evidencias de que no cumplió con las leyes que regulan las actividades de los casinos tras recibir dinero en "circunstancias sospechosas".
Las sumas analizadas se relacionaron posteriormente con el narcotráfico.
"Lo que pasa en Vegas ya no se queda en Vegas", aseguró el fiscal André Birotte Jr., quien puso este caso como ejemplo.
"Todas las compañías, especialmente los casinos, están ahora sobre aviso de que las leyes de EE.UU. contra el lavado de dinero se aplican a todo el mundo, incluso si una empresa se arriesga a perder a uno de sus clientes más rentables", dijo Birotte.
Los hechos tienen como protagonista a Zhenli Ye Gon que en aquel entonces era el jugador que más grandes sumas de dinero en efectivo había depositado en el casino Venetian en la historia del grupo Las Vegas Sands, que también posee el Palazzo.
TRANSFERENCIA DE 45 MILLONES
Entre febrero de 2005 y marzo de 2007, Ye Gon transfirió 45 millones de dólares a los casinos de Las Vegas Sands y realizó depósitos valorados en 13 millones de dólares a través de cheques.
Los capitales llegaban desde dos bancos y siete casas de cambio en México, en algún caso el dinero pasaba antes por una empresa subsidiaria de Las Vegas Sands en Hong Kong antes de llegar a sus cuentas en EE.UU.
Los casinos aceptaron el dinero incluso aunque había irregularidades a la hora de determinar los beneficiarios.
Durante la investigación quedó claro para los agentes que Ye Gon llegó a explicar al personal de Las Vegas Sands que realizaba sus transferencias poco a poco para no alertar a la policía.
La normativa sobre actividades bancarias exige a los casinos que facturan al menos 1 millón de dólares que informen a las autoridades cuando "saben, sospechan o tienen razón para sospechar" que un cliente está envuelto en actividades ilícitas.
ACUSADO POR COLUMBIA
En marzo de 2007 se registró la vivienda de Zhenli Ye Gon en Ciudad de México y se requisó la cifra récord de 207 millones de dólares en efectivo.
Ye Gon fue acusado posteriormente de narcotráfico en el Distrito de Columbia, sede de la capital de EE.UU., si bien el caso fue desestimado en 2009, y está pendiente de extradición a México donde se le requiere para responder a cargos similares.
Las Vegas Sands, que según el acuerdo tendrá que dar a EE.UU. 47 millones de dólares en los próximos diez días, admitió su error al no darse cuenta en su totalidad "de la naturaleza sospechosa de la información o la falta de ella perteneciente a Ye Gon", y reconoció que tenía que haber dado parte a las autoridades en su momento.
La Fiscalía destacó la cooperación de Las Vegas Sands en la investigación.